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[判断题]

通过集团与关联客户分析—单一法人关联分析—客户关系网能查A客户(ID:XXXX)关联企业在我行信贷状况为正常的有多少户()

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更多“通过集团与关联客户分析—单一法人关联分析—客户关系网能查A客户(ID:XXXX)关联企业在我行信贷状况为正常的有多少户()”相关的问题

第1题

集团层面管理值。原则上集团层面的单一法人客户授信余额不得超过集团资本净额5%;单一集团(关联)客户授信余额不得超过集团资本净额10%。()
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第2题

监控人员可应用C3系统中的“集团与关联客户分析子系统”开展担保圈批量监测,通过定位客户所属
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第3题

集团客户的特征主要包括()。

A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的

B.共同被第三方企事业法人所控制的

C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的

D.存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,我行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的

E.其他根据我行风险管理要求认为应当列为集团客户管理的各类具有股权关系、控制关系及其他关联关系的企事业法人

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第4题

商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的();商业银行对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的()。

A.10%;20%

B.15%;15%

C.10%;15%

D.15%;20%

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第5题

员工通过个人手机号码与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户,是员工关联账户禁止事项之一。()
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第6题

统一授信是指商业银行对单一法人客户、单一集团客户或地区统一确定最低综合授信额度,并加以集中统一控制的信用风险管理制度。()
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第7题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。

A.上级法人

B.主管单位

C.关联企业

D.客户层次

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第8题

队列研究判定暴露因子与发病有无关联及关联大小是通过比较A.不同暴露组研究结局事件的发生率B.病

队列研究判定暴露因子与发病有无关联及关联大小是通过比较

A.不同暴露组研究结局事件的发生率

B.病例组和对照组的暴露比例

C.实验组和对照组的治愈率

D.实验组和对照组的有效率

E.不同暴露组的患病率

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第9题

可以使用其他人的微信进入签署箱签名吗?()

A、可以

B、不可以,如果已经错误操作,需要及时通过客服与工程师联系,完成错误关联的解绑

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第10题

有关华为实现业务安全韧性的方法,以下哪一项是错误的?()

A.采用AI技术弥补威胁防御的滞后性

B.摒弃传统被动的网络威胁防御方式,以业务为中心实现安全韧性

C.通过部署主动安全与被动防御,防范网络攻击链各个阶段的攻击

D.通过关联分析与协同联防方式实现主动安全

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第11题

根据“四维监控”模式开展国内信用证贸易背景风险监测时,可以通过C3关联信息分析模块查看信用证受益人是否属于开证人的关联单位()
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