ITM以下哪个交易为模式二审核?()
A.自助转账限额设备
B.我要办卡
C.取消短信通知
D.借记卡余额查询
A.自助转账限额设备
B.我要办卡
C.取消短信通知
D.借记卡余额查询
第1题
B、结合交易的授权方式,对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式
C、网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查,在对预警审核意见一致的基础上,可继续交易
D、网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后,发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后,由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见
第2题
A.追溯可疑交易主体历史交易情况,分析总结其交易模式和特点
B.对管辖范围内能掌握的可疑交易主体所有交易情况进行全面清查
C.对交易主体身份进一步识别,包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息
D.组织反洗钱领导小组成员召开重点可疑交易审核分析会,充分利用机构内各种资源对交易的可疑程度做出明确的判断,并提出针对性的工作措施
第4题
17-OHCS为不包括以下哪个代谢物
A.皮质醇
B.皮质酮
C.17-羟孕酮
D.雄烯二酮
E.11-脱氧皮质醇
第5题
A.个人业务授权模式分为现场授权、直接集中授权、现场审核后集中授权三种
B.现场授权是指需授权交易在本地由营业主管、支行(局)长现场授权
C.直接集中授权由集中授权团队人员完成授权
D.现场审核后集中授权模式只用于特殊交易
第6题
维生素B6不具有以下哪个性质
A.水溶液易氧化变色
B.能和硼酸形成络合物
C.和氯亚氨基-2,6-二氯醌试液反应显色
D.为3,4,5,6位取代的吡啶衍生物
E.为外消旋混合物
第7题
A.客户需按新签约的要求提供相关资料并填写申请书
B.柜员审核客户提供的资料
C.执行“[630021]签约查询维护”交易为客户重新设置新的服务密码
D.交易成功后,打印申请书并交客户确认核对,服务密码即时生效
第8题
A.柜面ABIS交易需授权的交易画面
B.业务凭证
C.客户证件
D.实物影像