开户核实过程中,法定代表人(负责人)录制视频时应表述的话语包含但不限于以下内容()。
A.确认法定代表人(负责人)身份
B.确认企业开户意愿
C.确认开户信息和证件真实有效性
D.确认清楚违规开立使用账户惩戒措施
A.确认法定代表人(负责人)身份
B.确认企业开户意愿
C.确认开户信息和证件真实有效性
D.确认清楚违规开立使用账户惩戒措施
第1题
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
第3题
A.线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务,并推送给该网点有权人员
B.如网点无有权人员,则生成“尽职调查任务分配”待办任务,由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配(可跨网点分配),已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整
C.有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作,提高客户开户时效
D.账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务
第5题
第10题
A.与客户核对账户存款余额,确认不存在其他遗留问题
B.收回开户许可证正本
C.销户资金应直接转入法定代表人个人结算账户
D.于销户当日将销户手续及证明文件送账户管理部门
第11题