重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 健康常识
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码进入小程序
扫一扫 进入小程序
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况,应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝,应全面终止客户业务关系。

A.②③①

B.②③④

C.①②③④

D.②①③④

答案
查看答案
更多“ 分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况,应按以下顺序采取哪些”相关的问题

第1题

第1类致癌物必须有A.对人类致癌方面充分的证据B.充分的动物实验结果证明C.已建立了动物模型D.有

第1类致癌物必须有

A.对人类致癌方面充分的证据

B.充分的动物实验结果证明

C.已建立了动物模型

D.有限流行病学调查研究的结果

E.经动物实验及流行病学调查

点击查看答案

第2题

有充分证据证明质量管理人员对企业药品购进违法行为采取了制止措施或主动向药监部门报告的,可以依法()质量管理人员责任

A.减轻或从轻

B.免除

C.加重

D.特赦

点击查看答案

第3题

质证的对象是()

A.本案所有证据材料的证据资格和证明力

B.实物证据和言词证据

C.当事人主体资格

D.案件事实是否清楚、证据是否充分

点击查看答案

第4题

在风险可控情况下,分支机构可以合理推测低风险客户交易目的和交易性质,无需收集相关证据材料()
点击查看答案

第5题

如客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应该按照法律规定或与客户事先约定,中止为客户办理业务。()
点击查看答案

第6题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于个人客户先前提交的身份证件即将超过有效期限的,提前对客户进行提示。()
点击查看答案

第7题

关于证明力规则,下列说法正确的是()

A.从内容上看,我国现行证据法律制度规定的证明力规则可以分为有无规则和大小规则两类

B.对当事人没有提出充分反驳的证据,人民法院应当确认其具有证明力,属于证明力大小规则

C.经核对无误的复制件与原件具有同等的证明力

D.证明力优先规则是指在特定情况下判断证明同一事实的不同证据是否具有证明力的证据规则

点击查看答案

第8题

根据《2019年国家医保药品目录调整工作方案》,调入医疗保险目录的药品需要满足的条件不包括()。

A.调入目录的西药和中药应当是2018年12月31日(含)以前经国家药监局注册上市的药品

B.优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等

C.根据药品治疗领域、药理作用、功能主治等进行分类,组织专家按类别评审

D.对同类药品按照药物经济学原则进行比较,优先选择有充分证据证明其临床必需、安全有效、价格合理的品种

点击查看答案

第9题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务。

A.重新识别客户身份

B.按有关规定报告

C.终止

D.中止

点击查看答案

第10题

对于个人客户先前提交的身份证件和其他身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有剔除合理理由的,营业机构应中止为客户办理业务。()
点击查看答案

第11题

根据《中国建设银行民营企业授信业务尽职免责管理办法(2020年版)》,以下不属于特殊情形下的问责要求的是()。
A、民营企业授信业务工作人员有证据证明,上级管理人员或所在机构负责人指使、教唆或命令工作人员故意隐瞒事实或违规办理业务,且工作人员对此明确提出了异议的,即使该管理人员或负责人未参与具体业务流程,仍应承担全部或主要责任

B、对已执行尽职免责的,后续均不再对相关民营企业授信业务工作人员追究责任

C、执行尽职免责后,若有证据证明相关民营企业授信业务工作人员存在违规行为的,应当对其追究责任

D、民营企业授信业务工作人员应对多户不良贷款承担责任的,应当统一考虑、合并问责

点击查看答案
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
希赛医卫题库