分支机构渠道接触点包括()。

A.强化身份识别

B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备

C.交易额度、频次与渠道限制

D.提高审批层级

A.高柜

B.低柜

C.网银

D.多媒体机

A.按址汇款

B.密码汇款

C.入账汇款

D.商务汇款

A.申请人必须为自然人

B.仅限发卡行辖内受理网点受理

C.个人卡申领人应具有完全民事行为能力

D.商务卡申领人应具有独立法人资格或为经法人授权的经济实体和分支机构

A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度

B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况

A.电话银行

B.网上银行

C.ATM机

D.网点柜面

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

D.拒绝处置非法集资牵头部门的现场检查