境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记,是否超年度结汇总额(含本次)().
A.审核证件真实性、有效性
B.在资料原件上批注办理金额,留存材料复印件
C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
A.审核证件真实性、有效性
B.在资料原件上批注办理金额,留存材料复印件
C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
第1题
A.西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元(含)。
B.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以上(不含)时,应留存客户外币现钞来源凭证,并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
C.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元以上(不含)的,除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外,还需审核现钞来源证明材料。
D.个人购汇提钞,当日累计金额在等值1万美元以上(不含)时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
第2题
A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
第6题
A.个人承诺函
B.房屋租赁合同
C.发票或支付通知
D.出租方书面证明
第7题
A.本人有效身份证
B.房屋管理部门登记的房屋租赁合同
C.收入证明
D.发票或支付通知
第8题
A.通过外币代兑点发生的结售汇
B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D.外币卡境内消费结汇;境内卡境外使用购汇还款
第9题
A.外币现钞结汇后未用完的人民币
B.信用卡结汇后未用完的人民币
C.旅行支票结汇后未用完的人民币
D.外汇账户结汇后未用完的人民币
第10题
A.通过外币代兑点发生的结售汇
B.外币卡境内消费结汇
C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D.境内卡境外使用购汇还款