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反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为

A.黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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更多“反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯”相关的问题

第1题

《反洗钱和反恐怖融资》是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖
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第2题

反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯
反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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第3题

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动

A.走私犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第4题

反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第5题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、()、()、()、()、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A.黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.破坏金融管理秩序犯罪F金融诈骗犯罪

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、照社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为

A.协同、拖护

B.掩饰、隐瞒

C.隐瞒、协助

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为()此题为判断题(对,错)。
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第8题

“反洗钱”,是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等
犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动,依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定,进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

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第9题

《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

A.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C.为打击非法金融活动采取的措施

D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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第10题

反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪
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