第1题
A.柜员发起签约业务后,系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面,要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息
B.系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核,最后由分行分管行长终审
C.该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约,超期后续重新发起“风险客户尽职调查”
第2题
第4题
A.对办理开户经办人员身份进行确认
B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认
C.对大额支付业务进行客户热线确认
D.对单位经营状况的确认。
第7题
A.柜员审查身份证件是否真实有效,并当面清点现金是否相符
B.开户时,应提供本人身份证件或其复印件,代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件
C.启动系统交易码办理开户手续,并核对打印信息与申请信息是否一致,将凭条交客户核对并签字确认
D.柜员经审查签字信息无误后,加盖业务公章(或储蓄业务公章)连同客户身份证件,交给客户
第8题
A.通过网上银行系统办理
B.到开户网点办理
C.拨打客服电话96138自助办理
D.发送短信至客服电话96138自助办理
E.跨法人任一网点办理
第9题
A.已于X年X月X日补发开户证实书
B.存期
C.客户姓名
D.客户身份证号码
第11题
A.因客户原因客户要求冲回账务的,各级机构不得为其办理
B.对于因客户停止服务且根据协议要求退费的(如对公存款账户销户时需退回部分账户维护费的情况)
C.通过大额支付系统、小额支付系统及行内汇划等途径办理电汇业务
D.通过隔日错账冲正对发生其他网点的错账交易进行冲正