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[判断题]

如高风险客户办理上述交易,必须由客户本人持有效身份证件至柜面办理。如由他人代理的,必须出示经公证的委托书。()

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更多“如高风险客户办理上述交易,必须由客户本人持有效身份证件至柜面办理。如由他人代理的,必须出示经公证的委托书。()”相关的问题

第1题

柜台查询黄金交易账户余额以及账户明细信息时,必须由客户本人持其有效身份证件办理。()
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第2题

正式挂失七天后,客户可以根据自己的意愿,凭挂失申请书和本人有效身份证件到()办理领取新存折(单、卡)、密码重置、印鉴更换或取款等解挂手续。解除手续必须由存款人本人办理。

A.全省任一联网网点

B.本地区任一联网网点

C.全国任一联网网点D、原挂失网点

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第3题

下列是证券开户规定的有()。

A.开通证券交易须由客户本人持法定身份证件办理,不得代办。

B.18周岁以下中国公民可使用户口簿开通证券交易,但须按“居民身份证”类型进行登记,录入身份证号码(下同)。

C.同一客户只能选择唯一一个交易账户办理开通证券交易。

D.已开通证券交易的交易账户不得销户,客户如需销户,则须在成功取消证券交易后办理

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第4题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第5题

电子商务的实现必须由两个重要环节组成,一是交易环节,二是支付环节。前者在客户与销售商之间完成,后者需要通过银行网络来完成。()
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第6题

个人外汇兑换业务实行免填单办理但个人过渡类业务必须由客户事先填单填单时,应确保客户填写内容完整,收付款账号户名明确,字迹清晰,关键要素无涂改()
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第7题

根据我国《储蓄条例》有关规定,存折挂失手续必须由本人亲自办理。()
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第8题

如客户委托他人办理退汇解付,则需同时提交代理人和汇款人本人的身份证件及原汇款业务客户回单。()
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第9题

“次日提出”交易若客户要求撤销交易,可通过电话银行或我行任一网点柜面撤销。柜面必须客户本人办理,办理时需持付款凭证、个人有效身份证件。特殊情况下不能提供付款凭证的,需要提供付款户口号码。()
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第10题

质押物冻结处理本交易只能由客户本人办理,当客户提供居民身份证时,应根据系统提示进行联网核查,通过证件鉴别仪(当配备时)识别证件真伪()
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第11题

存单£¯折密码挂失申请可以由代理人代为办理挂失申请,借记卡密码挂失申请可由()办理。

A.必须由本人

B.可以由代理人

C.以上两者皆可

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