首页 > 医生资格> 中西医结合执业助理医师

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码进入小程序

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

CMBRUN平台反洗钱名单模块（业务代码：1866)可以查询本用户近一个月内的名单查询记录，并支持按关键文本筛选历史记录。（)

答案

查看答案

发布时间：2022-06-30

更多“CMBRUN平台反洗钱名单模块(业务代码：1866)可以查询本用户近一个月内的名单查询记录，并支持按关键文本筛选历史记录。()”相关的问题

第1题

手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理？（)

A.告知客户无法办理业务

B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务

C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户

点击查看答案

第2题

为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户可以办理一次性现金结售汇业务关注名单内客户不得享受任何优惠（）

点击查看答案

第3题

为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）

点击查看答案

第4题

单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（)个工作日内重新进行身份核实。

A.一

B.三

C.五

D.十

点击查看答案

第5题

（)模块不属于中国移动云MAS产品的架构体系。

A.在线订购平台

B.BOSS平台

C.云MAS业务平台

D.集团短彩集中运营平台

点击查看答案

第6题

红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)

点击查看答案

第7题

托管资金转入时，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理（）

点击查看答案

第8题

申请办理双利丰、假日丰、多利丰、活利丰产品的签约客户，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的，不予受理（）

点击查看答案

第9题

全行对于存量单位客户的名称和统一社会信用代码与严重违法失信企业名单相同的客户在核心系统中统一标记名单标识：名单类别为“失信名单”。（)

点击查看答案

第10题

单位账户生命周期的功能优化升级后，在cmbrun2089模块新增停止支付子项“DL反洗钱临时止付”，可单笔或批量维护，并配置短信自动通知。（)

点击查看答案

第11题

信息系统详细设计包括：（)。

A.文件或者数据库设计

B.代码设计

C.输入/输出设计、界面设计

D.模块说明书设计

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

TOP