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[单选题]

下列属于大额外汇资金交易范围的有（)。

A.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上

B.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上

C.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上

D.个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上

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发布时间：2022-09-12
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第1题

当日存、取、结售汇外币现金（)，属于大额外汇资金交易。

A.单笔或累计等值1万美元

B.单笔或累计等值5万美元

C.单笔或累计等值10万美元

D.单笔等值1万美元

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第2题

反洗钱中“一个规定，两个办法“是指（)。

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》

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第3题

根据《个人外汇管理办法》，以下交易符合外汇储蓄账户收支范围的规定的是()。
根据《个人外汇管理办法》，以下交易符合外汇储蓄账户收支范围的规定的是（)。

A.支付子女留学学费

B.与境外发生的经营性外汇资金收入

C.开户个人在不同银行的外汇储蓄账户间的外汇资金划转

D.境内个人对外直接投资

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第4题

下列属于运营主管违规核销的有()。
下列属于运营主管违规核销的有（)。

A.柜员违规操作或操作失误产生的预警未具体说明

B.非系统柜员“抹账”、“冲正”产生的预警未具体说明

C.大额交易产生的预警未具体说明

D.柜员库箱超限额产生的预警未具体说明

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第5题

下列哪些事项是属于机构COS_T系统核对的内容（)。

A.营运主管需检查交换、跨行转账等业务所涉及使用的内部账过渡账户，确保内部挂账资金及时清理

B.运主管必须及时查看确认是否有大额交易预警和重复交易预警

C.受理人员检查是否存在补授权、待确认、查询查复等待处理事项

D.业务受理机构在规定时间未完成日切处理，系统将强制进行日切

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第6题

对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（)

A.冻结存款

B.提升额度

C.注销账户

D.紧急止付

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第7题

下列属于应当保护的反洗钱信息的有？（）

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

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第8题

大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围（）
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第9题

关于大额和可疑交易报告的接收机构，下列说法不正确的是（)。

A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构

B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府

C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作

D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构

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第10题

建设银行员工对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。在报告之前应当先行确认该项业务是否洗钱行为。（)
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第11题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A.(1)(3)

B.(2)(4)

C.(1)

D.(3)

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