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[判断题]

用I00503£1交易“多笔查询£未授权报文查询”，可实现对本机构所有异常大额支付业务类往账的监控。（)

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发布时间：2022-10-31

更多“用I00503£1交易“多笔查询£未授权报文查询”，可实现对本机构所有异常大额支付业务类往账的监控。()”相关的问题

第1题

以下（)查询交易未移入会计子系统进行查询。

A.866012-科目字典查询

B.866003-日总账查询

C.866004-周期总帐查询

D.560001-流水查询

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第2题

回溯交易菜单用于查询回溯交易数据状态包括回溯客户数据，数据状态为未甄别、（)退回、已认定、已排除。

A.上报

B.通过

C.待审批

D.待审核

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第3题

若持卡人同一张卡片下有多笔金额相同的交易均满足灵活分期申请条件，编辑并回复相应短信后将自动为本账期内交易时间最早的一笔交易申请灵活分期。（）

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第4题

《晋商银行远程授权柜面业务操作规程》中规定《远程授权申请书》与授权交易应一一对应，但是一份《申请书》可标注多笔授权业务。（)

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第5题

可疑主体管理用于在某一时期内反复触发同一可疑特征（)案例，但实际不存在洗钱风险的交易。

A.生成一笔

B.生成多笔

C.反复生成

D.不生成

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第6题

银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证。（)

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第7题

根据客户业务申请，将多笔交易放入“购物车”统一提交，实现同介质业务共享密码，配款（)等操作步骤合并处理。

A.核查

B.业务确认

C.授权

D.打印

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第8题

投资者当天申请的基金认£¯申购、定时定额申购、组合投资、基金赎回、多笔赎回、基金转换、转托管等交易，可在申请当天基金工作日切换前一般（)点申请撤销。

A.14：00

B.15：00

C.16：00

D.17：00

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第9题

客户风险等级应遵循动态管理原则，对于存量高风险客户风险等级下调条件包含（）

A.客户身份、行为无异常

B.近一年内交易未出现异常

C.一年前被司法机关查询、扣划的客户，或司法冻结已结束

D.曾被监察机关、纪检机关查询，尚无法确认涉案情况的

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第10题

经纪人小李在报单之后，发现信息完善里的买方信息有一项填写有误，小李该如何进行修改？（）

A.可联系交易专员受理交易单时进行驳回，经纪人可在待更正交易单列表进行修改

B.可在未报交易单重新报单

C.可在在途单查询到该交易单，进行信息变更

D.可设置交易单状态为暂停

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第11题

经纪人提报交易单时，经纪人应该去哪里查询到办理后续业务的人员的电话并咨询（)。

A.未报交易单点单时，了解自己点选的相关专员信息

B.交易在途单查看参与人，包含该交易单所有负责人的姓名岗位及联系方式

C.交易在途单查看交易流程图，鼠标点击流程图，可显示当前办理人姓名、联系方式及办理时间

D.交易待办查看目前待办处理人的姓名及联系方式

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