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[单选题]

下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()。

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.重要空白凭证

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

答案
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更多“下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()。”相关的问题

第1题

以下关于反洗钱保密义务表述正确的是()

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

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第2题

关于跨境信息保密保障措施,以下说法错误的是哪项:()。
A、在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉的客户信息及可疑交易报告信息,应当严格控制跨境信息知悉范围和程度,对于账户及交易信息,考虑到业务合作与配合境外监管,应经高级管理层批准后审慎处理

B、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供

C、应当建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制

D、有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供

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第3题

评标专家在评标工作中有下列情形之一的,可暂停评标一年()。

A.未网上请假连续3次以上拒绝参加评标活动的

B.向投标人泄漏相关评标工作中应当保密的技术经济资料和信息的

C.收受投标人财物或接受相关当事人请吃和娱乐活动的

D.向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求

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第4题

下列哪项不属于对药物信息资料的分析A.从资料中找出所提供的新的知识B.从资料中找出所提供的新的

下列哪项不属于对药物信息资料的分析

A.从资料中找出所提供的新的知识

B.从资料中找出所提供的新的情报

C.从资料中找出所提供的新的理论

D.从资料中找出所提供的新的特点或经验

E.运用逻辑的、数学的方法对信息加以全面地概括和综合

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第5题

在临床医学研究中要求对资料保密,以下哪一点是不属于该范畴的A、对研究资料严加保密B、对研究成果

在临床医学研究中要求对资料保密,以下哪一点是不属于该范畴的

A、对研究资料严加保密

B、对研究成果严加保密

C、医师与病人之间的保密

D、研究者与受试者之间的保密

E、对病人姓名做保密处理

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第6题

在临床医学研究中要求对资料保密,以下哪一点是不属于该范畴的A.对研究资料严加保密 B.

在临床医学研究中要求对资料保密,以下哪一点是不属于该范畴的

A.对研究资料严加保密

B.对研究成果严加保密

C.医师与病人之间的保密

D.研究者与受试者之间的保密

E.研究者与双盲对象之间的保密

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第7题

在临床医学研究中要求对资料保密,以下不属于该范畴的是A.对研究成果严加保密B.对研究资料严加保

在临床医学研究中要求对资料保密,以下不属于该范畴的是

A.对研究成果严加保密

B.对研究资料严加保密

C.医师与患者之间的保密

D.研究者与双盲对象之问的保密

E.研究者与受试者之间的保密

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第8题

在临床医学研究中要求对资料保密,以下不属于该范畴的是A、对研究成果严加保密B、对研究资料严加保

在临床医学研究中要求对资料保密,以下不属于该范畴的是

A、对研究成果严加保密

B、对研究资料严加保密

C、医师与患者之间的保密

D、研究者与双盲对象之间的保密

E、研究者与受试者之间的保密

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第9题

在临床医学研究中要求对资料保密,以下哪一点是不属于该范畴的A.对研究资料严加保密B.对研究成

在临床医学研究中要求对资料保密,以下哪一点是不属于该范畴的

A.对研究资料严加保密

B.对研究成果严加保密

C.医师与病人之间的保密

D.研究者与受试者之间的保密

E.研究者与双盲对象之间的保密

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第10题

金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()

A.反洗钱统计报表

B.反洗钱信息资料

C.稽核审计报告

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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