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[主观题]

客户风险等级分类系统(一期)上线后，实现的自动评级功能有()。

客户风险等级分类系统（一期)上线后，实现的自动评级功能有（)。

A.新增账户评级

B.存量账户评级

C.到期重新评级

D.持续期评级

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发布时间：2022-07-27

更多“客户风险等级分类系统(一期)上线后，实现的自动评级功能有()。”相关的问题

第1题

新一代金融市场项目上线后，实物贵金属业务实现了“客户可在一级分行辖内网点提取其持有的实物产品”的新功能（)

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第2题

客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。（）

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第3题

各级机构一旦确认本机构客户及交易涉及恐怖活动的，应将风险等级分类调整为（)。

A.一般

B.关注

C.特别关注

D.禁止

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第4题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第5题

客户风险等级分类類法包括综合评级法和（)。

A.定性分析法

B.趣分析法

C.间接认定法

D.直接认定法正确

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第6题

中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是（)。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第7题

村镇银行核心系统上线后，村镇银行客户不可以在哈尔滨银行前台办理业务。（)

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第8题

对业务开展洗钱风险评估方面，应通过系统预设的风险评估指标和评价体系，在（)进行对其潜在风险进行评估，将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作

A.新业务上线前

B.旧业务更新前

C.新业务上线后

D.旧业务更新后

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第9题

统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后，网点柜面可以办理个人外币汇出汇款业务和对公客户外币汇出汇款业务。（)

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第10题

个人贷款流程系统建立了跨系统、跨业务条线的信息共享功能，实现了个人客户统一额度的风险管控，为业务判断提供准确信息，有效防范多头、过度授信。（)

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第11题

分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）

A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

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