当办理涉及监管投诉案件的协议退保业务时，发现客户的证件已过期且一直未更新，要求客户先办理保全变更，但客户坚持不配合，考虑投诉客户，可以特殊申请放开系统对有效期的锁控以快速办理协议退保业务。()此题为判断题(对，错)。

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

D.其他应当重点监管的机构

A.因保险合同条款与保险公司发生争议

B.保险消费者因保险中介服务与保险公司发生争议提出投诉

C.因保险销售、承保、退保、保全、赔付等业务与保险公司发生争议

D.保险公司违背关于保险监管法律、行政法规和中华人民共和国保监会规定，损害保险消费者合法权益

下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（)。

A.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

B.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。

C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的

D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件

A、涉嫌机动车查验替检、考试作弊、满分审验教育替学、为明显不合格机动车通过查验、为明显不合格考生通过考试、为未参加满分审验教育驾驶人违规办理业务等严重违法违规问题

B、群众举报投诉经初步核实涉嫌严重违法违规的

C、媒体曝光影响恶劣的

D、上级公安机关交通管理部门交办嫌疑问题核查的

RCSA实施之前，应收集涉及评估对象的相关资料。收集资料范围主要包括（)。

A.有效的业务、产品和管理活动的规章、制度、文件

B.内外部发现的各种案件和损失事件

C.内外部监管审计报告、业务检查的工作底稿

D.报告和通报

A.5万元以上(含)

B.5万元以上(不含)

C.10万元以上(含)

D.10万元以上(不含)

A.营运管理部

B.法律合规部

C.公司业务部

A.涉及国家秘密

B.普通刑事

C.特定刑事

D.民事、行政

A.先行送达冻结存款通知书

B.金融多

C.案件涉及广

D.先本地后外地

发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有（)。

A.商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁

B.因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等

C.因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的

D.因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的