被评定为高风险的客户应于（)进行客户身份的持续识别工作。

A.客户身份、行为无异常

B.近一年内交易未出现异常

C.一年前被司法机关查询、扣划的客户，或司法冻结已结束

D.曾被监察机关、纪检机关查询，尚无法确认涉案情况的

A.自最后一次评分起，每2年进行一次复评

B.自最后一次评分起，每1年进行一次复评

C.自最后一次评分起，每6个月进行一次复评

D.自最后一次评分起，每3个月进行一次复评

A.40分

B.60分

C.80分

D.100分

A.确认代理关系无起点金融要求，都要对代理人进行身份识别

B.对个人高风险业务的代理人识别应签署代理合同

C.客户手持代理人证件可作为代理人关系存在的证据

D.法人或其他组织的代理业务由朋友、同事代理

A.低

B.中

C.较高风险

D.高风险

A.绩效考核和违规问责

B.大额和可疑交易报告

C.名单监控、高风险客户和高风险业务管理

D.客户识别机制、身份资料与交易记录保存

A.国际、国内发布的反洗钱监控名单

B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人

C.客户多次涉及可疑交易报告的

D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的

A.BB级

B.BBB级

C.B级

A.当地公安机关

B.法律合规部

C.风险防控部