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[判断题]

银行为个人办理购汇业务时，应认真落实展业原则，加强客户身份识别，要求个人认真阅读并填写《个人购汇申请书》。（)

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发布时间：2022-07-21

更多“银行为个人办理购汇业务时，应认真落实展业原则，加强客户身份识别，要求个人认真阅读并填写《个人购汇申请书》。()”相关的问题

第1题

办理对公涉外收付款及结售汇业务需严格根据“展业三原则”及外汇政策对交易单证的表面真实性及其与业务的一致性进行合理性审查。为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，必须严格审核个人的有效身份证件及相关证明材料的表面真实性。（)

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第2题

移动展业尾箱及单证交接流程不合规带来的风险隐患防控措施有哪些（)？

A.移动展业外出使用的实物尾箱应符合安保要求，尾箱要双人双锁，眼同开启及封装，尾箱领用必须严格遵循隔日交叉领用原则

B.双人办理，移动展业尾箱请领凭证时应展业双人眼同请领，清点无误后在登记簿上进行登记，双人眼同锁入展业尾箱

C.详细记录，重要单证登记簿应能准确记录本网点开展的移动展业业务日期、出/入网点重要单证的品种及数量、领用人信息等

D.外出展业使用过程中应注意空白凭证的安全，应将凭证锁在尾箱中，开卡时再单张取出使用，以防被盗或丢失

E.移动展业实物尾箱领用交接要按制度进行，展业尾箱请领的单证要严格实行领用人负责制，即谁领用、谁登记，谁使用、谁交回，不得中途进行交接

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第3题

境内个人办理纳入监测系统购汇业务时，买入账户类型慎重选择汇出汇款专户，在确定客户没有卡折账户的情况下使用（）

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第4题

某银行为某境内个人现钞账户资金办理结汇业务，则个人结售汇管理信息系统结汇资金形态选择正确的是（)。

A.汇入资金

B.账户资金

C.外币现钞

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第5题

个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理，办理时应提供哪些证明材料（)。

A.委托人的有效身份证件

B.受托人的有效身份证件

C.委托人的授权书

D.直系亲属关系证明

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第6题

银行为保证资金的安全，在办理转账业务时，应（)。

A.先记付款单位账，后记收款单位账

B.先记收款单位账，后记付款单位账

C.一边记收款单位账，一边记付款单位账

D.收款单位账和付款单位账同时记

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第7题

客户办理个人网银自助注册升级业务，应填写《昆仑银行电子银行个人客户变更申请表》，并携带本人有效身份证件来柜面办理（)

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第8题

购汇人（代理人）须本人亲自填写《申请书》个人拒绝填写的，银行或个人本外币兑换特许业务经营机构有权拒绝为其办理购汇手续，可以代为填写，签名或省略该流程（）

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第9题

办理个人结售汇业务必须严格遵循规定的流程（)。①按规定审核个人提供的证明材料;②通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况③在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据;④核对“结汇£¯购汇通知单”内容，确保信息录入准确无误⑤在DCC按操作规程进行结售汇交易。⑥通过个人结售汇系统打印“结汇£¯购汇通知单”，作为会计凭证留存备查

A.①-②-③-④-⑤-⑥

B.②-①-③-④-⑤-⑥

C.③-②-①-④-⑥-⑤

D.②-①-③-⑥-④-⑤

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第10题

分行为客户办理新开户业务时，应识别客户是否为“美国个人”。“美国个人”指的是美国公民（具有美国国籍的人)或美国居民（包括美国绿卡持有者或在美国长期逗留的外国人)。在美国长期逗留的外国人需满足以下条件：当年内待满（)天以上，并在三年内累计超过183天。

A.30天

B.31天

C.60天

D.61天

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