金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处()
A.二十万元以上五十万元以下
B.五十万元以上
C.五十万元以上五百万元以下
D.五百万元以上
A.二十万元以上五十万元以下
B.五十万元以上
C.五十万元以上五百万元以下
D.五百万元以上
第1题
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
第3题
不违反保密原则的做法是
A.泄露患者隐私
B.透露患者家庭隐私
C.告知患者不良诊断
D.告知患者不良预后
E.将病人不良病情告知家属
第4题
A.当案主向法庭起诉社会工作人员的时候
B.在案主正式授权社会工作人员传递有关信息时
C.当案主威胁要自杀,而社会工作人员不得不泄露案主的秘密以保护案主生命的时候
D.当案主威胁有伤害其治疗者
E.当社会工作人员被要求在法庭上作证的时候
F.当案主的身体和精神状态使之成为对自己或他人的威胁时,必须向有关部门或人士报告有关信息
第5题
违反《麻醉药品和精神药品管理条例》的规定,致使麻醉药品流入非法渠道造成危害,但尚不构成犯罪的()
A.5年内不得提出有关麻醉药品的申请
B.处5万元以上10万元以下罚款
C.处药品货值金额2倍以上5倍以下罚款
D.处2万元以上5万元以下罚款
E.处5000元以上2万元以下罚款
第7题
A、精神障碍患者的人格尊严、人身和财产安全不受侵犯
B、精神障碍患者的教育、劳动、医疗以及从国家和社会获得物质帮助等方面的合法权益受法律保护
C、全社会应当尊重、理解、关爱精神障碍患者
D、有关单位和个人应当对精神障碍患者的姓名、肖像、住址、工作单位、病历资料以及其他可能推断出其身份的信息完全保密,不得泄露
E、精神障碍患者的监护人应当履行监护职责,维护精神障碍患者的合法权益
第8题
A.责令改正,调整有关会计账目
B.追回有关财政资金
C.没收违法所得
D.依法撤销擅自开立的账户
第9题
A.5年内不得提出有关麻醉药品的申请
B.处5万元以上10万元以下罚款
C.处药品货值金额2倍以5倍以下罚款
D.处2万元以上5万元以下罚款
E.处5000元以上2万元以下罚款
第11题
A.对农村合作金融机构现行的有关制度规定提出修改建议
B.向被查单位提交检查结果
C.对违反制度的问题,令其纠正,并对相关人员进行处罚
D.查阅凭证.报表