公司的受益所有人一般识别顺序为：（）①直接或者间接拥有超过25股权或表决权的自然人②通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人③公司的高级管理人员

A.①②③

B.①③②

C.③②①

D.③①②

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发布时间：2022-06-21

更多“公司的受益所有人一般识别顺序为：（）①直接或者间接拥有超过25股权或表决权的自然人②通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人③公司的高级管理人员”相关的问题

第1题

公司的受益所有人应当优先识别直接或间接拥有超过（)公司股权或者表决权的自然人。

A.15%

B.25%

C.10%

D.5%以上

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第2题

2021年新开账户的对公客户，需识别受益所有人但核心系统受益所有人信息为空，则在开户后（）个工作日系统将自动采取暂停非柜面管控。（)

A.3

B.20

C.30

D.40

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第3题

营业机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。（)

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第4题

受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。（）

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第6题

分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时，应同时识别受益所有人身份，确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。（）

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第7题

个体工商户不需要进行受益所有人识别工作。（）

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第8题

以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人（）？