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[多选题]

银行业金融机构发现异常开户情形,对下列哪些情形必要时应当拒绝开户:()。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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更多“银行业金融机构发现异常开户情形,对下列哪些情形必要时应当拒绝开户:()。”相关的问题

第1题

下列哪项不属于银行业金融机构案件问责的其他方式?()

A.通报批评

B.解除劳动合同

C.要求赔偿经济损失

D.责令辞职

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第2题

《银行业金融机构数据治理指引》规定:()对数据治理承担最终责任。

A.法定代表人

B.主要负责人

C.董事会

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第3题

下列()不属于银行业金融机构重大事项报告的原则?

A.属地管理

B.及时报送

C.一事一报

D.批量报送

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第4题

下列情形中,属于轻微违规行为的是()。

A.违反信贷业务规定,客户的主体资格存在瑕疵,但不影响准入

B.违反信贷业务规定,征信查询记录与台账登记不符,借款人、保证人征信评级不正确

C.违反资金存管业务相关规定,对金融机构客户交易结算汇总户进行冻扣

D.违反消费者权益保护规定,未积极应对消保突发事件,造成了不良后果

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第5题

银行业金融机构按每次接到的投诉内容指定一个相对应的分管部门为牵头部门,负责协理处理消费者投诉,并完善相应的投诉处理流程,负责对包括银监会转办投诉在内的所有消费者投诉进行妥善处理。()
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第6题

下列关于总预算账户的表述中,正确的是()。

A.总预算账户属于国库存款账户

B.总预算账户用于记录、核算和反映各级政府预算管理的财政收入和支出活动

C.总预算账户由财政部门和预算单位在银行业金融机构开设

D.总预算账户可用于与国库存款账户和预算单位零余额账户之间的清算活动

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第7题

银行业金融机构的流动性比例应当不低于15%。()
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第8题

银行业金融机构重大事项报告执行情况纳入()金融机构评级

A.央行

B.银保监会

C.汽车金融委员会

D.当地银保监局/分局

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第9题

银行业金融机构行内系统是我国支付体系的()。

A.核心

B.基础

C.重要补充

D.动能

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第10题

消费者权益保护工作专职部门确保银行业消费者权益保护工作内容在银行业金融机构年报和社会责任报告中得到充分披露。()
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第11题

金融机构应当尊重银行业消费者的知情权和(),履行告知义务。

A.安全保障权

B.监督批评权

C.自主选择权

D.公平交易权

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