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[判断题]

对于在我行首次开户的银行业金融机构,必须由我行运营人员双人共同亲见其法定代表人或单位负责人在开户申请书和银行账户管理协议上签名。()

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更多“对于在我行首次开户的银行业金融机构,必须由我行运营人员双人共同亲见其法定代表人或单位负责人在开户申请书和银行账户管理协议上签名。()”相关的问题

第1题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于银行业金融机构开户,须执行首次开户面签制。()
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第2题

对于哪些情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户()。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第3题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构也无权拒绝开户。()
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第4题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,但不得拒绝开户。()
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第5题

如客户用居民身份证之外的其他证件作开户证件在我行开户,应当()。

A.直接输入证件种类和证件编号

B.如该证件上同时记录了客户的居民身份证号码的,则必须同时在“相关证件”栏输入身份证类别和号码

C.对于户口簿上既无身份证号码也无户口簿号码的,则输入客户的出生年月日

D.对于证件上记载了客户地址或单位名称等资料的,经办员均应在相应栏目输入

E.外国边民的《边民出入境通行证》应在系统中选择“护照”

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第6题

单位客户首次在我行开户时与客户录音电话的获取渠道可以从哪些渠道获取()

A.工商局网站

B.质监局网站

C.114

D.人行账户管理系统

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第7题

人民银行为执行货币政策,可以运用的货币政策工具有()。

A.确定中央银行基准利率

B.向商业银行提供贷款

C.在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇

D.要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备经

E.为在中国人民银行开户的银行业金融机构办理再贴现

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第8题

银行业金融机构在我行开立同业银行结算账户,账户性质可以是()。

A.基本存款账户

B.一般存款账户

C.专用存款账户

D.临时存款账户

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第9题

单位客户首次在我行开户时,应通过()等第三方渠道查询客户联系方式

A.工商局

B.质监局

C.公众电话

D.机构信用代码系统

E.人行账户管理系统

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第10题

资产托管客户授权开户发起机构代表其在我行同一分行辖内首次开立资产托管银行账户时,须提供全套开户资料,并向开户机构提交通用资料备案申请函申请备案。()
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