更多“各级机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告()”相关的问题
第1题
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,满足起点金额的,应当提交可疑交易报告。()
点击查看答案
第2题
各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索()
点击查看答案
第3题
各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,及时手工建立可疑交易预警。
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易
D.试图进行的交易
点击查看答案
第4题
各级机构在客户身份识别、业务办理等日常经营活动中,发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资风险,但客户未发生资金交易的,无需提交可疑交易报告。()
点击查看答案
第5题
对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,各级机构发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告()
点击查看答案
第6题
营业机构发现或者有合理理由怀疑客户(含其交易对手)为风险控制名单人员/机构的,应拒绝办理相关业务。()
点击查看答案
第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,若金额特别小,可不提交可疑交易报告。()
点击查看答案
第8题
各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,可根据金额上限视情况提交可疑交易报告()
点击查看答案
第9题
可疑交易报告是指在()客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时,农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
点击查看答案
第10题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的()应当提交可疑交易报告
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
点击查看答案