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[判断题]

金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况（）

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发布时间：2022-07-04

更多“金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况（）”相关的问题

第1题

金融机构及其工作人员应当对报告可疑报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易的活动等有关反洗钱工作信息的情况予以保密，不得违反规定向任何人员提供。（)

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第2题

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

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第3题

金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下

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第4题

国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户的，对其作出的处理措施，以下哪些是《财政违法行为处罚条例》规定的（）

A.责令改正，调整有关会计账目

B.追回有关财政资金

C.没收违法所得

D.依法撤销擅自开立的账户

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第5题

《审计法》规定，审计机关依法查询被审计单位在金融机构的账户的，应当持（)签发的协助查询单位账户通知书。有关金融机构应当予以协助，并提供证明材料，审计机关和审计人员负有保密义务。

A.县级以上人民政府审计机关负责人

B.县级以上人民政府审计机关主要负责人

C.审计部门负责人

D.审计组组长

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第6题

《审计法》规定，审计机关依法查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款的，应当持()签发的协助查询个人存款通知书。有关金融机构应当予以协助，并提供证明材料，审计机关和审计人员负有保密义务。

A.县级以上人民政府审计机关负责人

B.县级以上人民政府审计机关主要负责人

C.审计部门负责人

D.审计组组长

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第7题

各级文化主管部门、公安部门和其他有关部门的工作人员依法履行监督检查职责时,有权进入娱乐场所。娱乐场所应当予以配合,不得拒绝、阻挠。（)

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第8题

县级以上地方市场监督管理部门及其工作人员履行食品经营许可管理职责，应当（）食品经营者和社会监督

A.自觉接受

B.可不接受

C.配合

D.拒绝

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第9题

根据《山东省劳动人事争议调解仲裁条例》规定，劳动人事争议仲裁委员会调查取证时,具有市场监督管理职能的部门、金融机构、社会保险经办机构等有关单位应当予以协助配合,可以收取一定的费用。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

证券期货经营机构及其工作人员违反《规定》，有下列情形之一的，中国证监会应当从重处理（)。

A.直接、间接或者唆使、协助他人向监管人员输送利益

B.涉及金额较大或者涉及人员较多

C.产生恶劣社会影响

D.中国证监会认定应当从重处理的其他情形

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第11题

证券期货业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中过得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。（)

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