题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,应提交哪级行审批()。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
答案
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A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
第3题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率
第6题
A.原则上客户提交开户资料时应同时预留印鉴
B.预留印鉴中被授权签字人如不是存款人的法定代表人或单位负责人,应出具存款人的授权书
C.单位客户申请变更印鉴,应由法定代表人或单位负责人直接办理,也可由其授权人办理
D.印鉴变更涉及单位客户名称变更的,企业单位应具董事会决议不需提交新的营业执照。
第7题
A.客户实际控制人被确认为联合国等国际权威组织发布的制裁名单
B.涉及近两年内上报属地人行并被接收或被公安机关立案的
C.拒绝配合客户身份识别
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖银行账户