题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
影响机构客户金融交易行为的因素主要有（)。
A.政策与法律法规、经济前景、利率、市场状况等环境因素
B.职能部门设置、经营目标、金融交易政策等组织因素
C.过度自信、自我归因偏差、从众心理、减少后悔等行为金融因素
D.参与者之间的关系和融洽程度、参与者拥有的利益、职权、地位等人际关系因素
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（请给出正确答案）
A.政策与法律法规、经济前景、利率、市场状况等环境因素
B.职能部门设置、经营目标、金融交易政策等组织因素
C.过度自信、自我归因偏差、从众心理、减少后悔等行为金融因素
D.参与者之间的关系和融洽程度、参与者拥有的利益、职权、地位等人际关系因素
答案
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第3题
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后，认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
第10题
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强架空其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
