题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪项符合关注账户条件（)。
A.短期内频繁收付的大额存款.整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
B.账户所有者与无业务往来对象之间划转大额款项的账户
C.多次不及时领取对账单或返回对账回执.对账过程中出现可疑情况的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
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A.短期内频繁收付的大额存款.整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
B.账户所有者与无业务往来对象之间划转大额款项的账户
C.多次不及时领取对账单或返回对账回执.对账过程中出现可疑情况的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
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第1题
A.主要关注下属正在做的工作内容，知道他们正在做哪方面的工作
B.定期监督下属工作，主要掌握下属工作的进程
C.会做定期沟通，了解下属的工作进展、工作质量和存在的困难
D.安排完事情之后，下属自主完成，会在项目结束时汇报成果
第2题
A.对于高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账回执
B.对于异动.可疑.高风险账户，必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对相关账户的发生额和余额进行全面对账
D.对于高风险的账户，可采取纸质对账.电子对账和计算机系统自动对账等多种方式进行对账
第3题
A.客户为境内个人，在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户
B.客户未被列入结售汇业务关注类名单
C.客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。
D.客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务
E.客户需持本人居民身份证至交行柜面，办理短信版或证书版网上银行签约
第5题
A.客户为企业法人或其他组织，并具备组织机构代码证
B.在上海银行开立人民币单位银行结算账户
C.已开通上海银行电子支付渠道，包括企业现金管理平台或企业网上银行等
D.申请办理电子商业汇票承兑、贴现等授信业务的符合上海银行授信业务相关要求
第7题
A.开户日期在3年以上(含3年)且3年内无持卡人主动发起交易的福祥借记卡
B.开户日期在2年以上(含2年)且2年内无持卡人主动发起交易的福祥借记卡
C.主账户余额为零，卡内其他定期账户的余额均为零
D.涉及社保、医疗、代收代付、还贷、股金分红等业务的卡除外
E.卡状态正常(含附属卡)
