更多“怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。()”相关的问题
第1题
当各部门和分支机构怀疑客户交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份无法避免泄密时，仍应采取客户身份识别措施，并提交可疑交易报告（）
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，若金额特别小，可不提交可疑交易报告。（)
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第3题
可疑交易报告是指在（)客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
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第4题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的（)应当提交可疑交易报告
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
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第5题
金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当（）。
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行真实受益人的确认
D.进行记录并保存所有关于身份识别的信息
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第6题
经黑名单监控系统预警的、且有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产与制裁类、恐怖融资类
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第7题
在建立业务关系时，法人金融机构为不影响正常交易，可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实，但应当建立相应的风险管理机制和程序，确保客户洗钱和恐怖融资风险可控。（)
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第8题
发现客户的资金或者交易与洗钱活动相关的，在经过尽职调查、分析后认为需要进一步深入调查的，应当提交重点可疑交易报告（）
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第9题
任何一笔交易，我们应合理怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗
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第10题
可疑交易符合下列特征之一的，公司在向中国反洗钱检查中心提交可疑报告同时，还应电子形式或书面形式向所在地人民银行报告（）。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.客户已申请解除合同，费用即将支付时
D.其它情节严重或者情况紧急的情形
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第11题
一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户，他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难，下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能()
A.这个客户是一个避难者
B.客户解释这笔资金是继承所得
C.申请开办活期储蓄的金额过大
D.这个客户是一位政治公众人物
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