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[多选题]

银企对账管理实施细则按客户账户风险程度高低，将客户账户划分为（)。

A.重点关注账户

B.关注账户

C.一般关注账户

D.可疑账户

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发布时间：2022-10-13

更多“银企对账管理实施细则按客户账户风险程度高低，将客户账户划分为()。”相关的问题

第1题

银企对账实施细则更新后，除分行统一打印分发客户交易对账单外，新增了由客户自助打印或网点柜面根据客户需求打印交易对账单。（)

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第2题

集团客户下，子公司对账账户如已经成为银企通授权账户的，系统不校验客户号是否相同。（)

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第3题

银企对账单按月对账的，应在次月月底最后一个工作日之前收回对账回执，按季对账的重点账户和普

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第4题

客户已经签订《银企对账服务协议》，又新开立通知、保证金、定期等存款账户的，银行可以直接将新开立账户增加进客户已有账单。（)

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第5题

《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》中关于银企对账的规定，对收回纸质对账回执中记载的未达账项，换人查清未达账项后，应要求客户在对账回执背面加盖预留印鉴以证明认可该笔未达账项的核实结果，()须对背面加盖的印鉴进行手工折角核对。

A.分行对账业务员

B.分行对账专管员

C.支行账户管理员

D.支行行印鉴卡专管员

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第6题

《晋商银行银企对账管理办法》规定：三类账户有效对账率必须达到（)。

A.0.6

B.0.8

C.0.9

D.1

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第7题

银企对账的账户范围包括（)。

A.单位银行结算账户

B.单位定期存款账户

C.单位通知存款账户

D.保证金账户

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第8题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项，还应同时报告（)，并立即停止为客户提供支付结算服务。

A.当地公安机关

B.法律合规部

C.风险防控部

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第9题

各机构在受理客户变更信息业务时，若客户银企对账相关联系信息变化的，应要求客户修改银企对账签约信息，提交《上海浦东发展银行单位客户对账服务申请书》，为客户办理修改业务。（)

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第10题

电子对账是指客户通过网上银行、手机银行、银企互联、自助回单设备等查询财务信息并确认对账结果的过程。（)

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第11题

授信后管理的方法包括（)。

A.定期监测企业账户信息

B.监测企业信用记录、授信额等信息

C.搜集其他风险信息

D.定期走访客户

E.对所收集的现场、非现场信息进行全面分析、判断，确定客户风险程度，形成贷后管理报告

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