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个人高级客户通过电话银行转账汇款，如转入账户非其本人电话银行签约账户，则须将转入账户设置
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更多“个人高级客户通过电话银行转账汇款，如转入账户非其本人电话银行签约账户，则须将转入账户设置”相关的问题
第1题
A.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
B.检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D.审核保证金账户缴存金额是否足够
E.审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
第2题
A.5
B.10
C.5.5
D.50
第4题
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
