欠费及黑名单客户业务办理合规性稽核样本是稽核周期内有欠费或在黑名单库中的客户数量（）

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发布时间：2022-10-09

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第1题

欠费及黑名单客户业务办理需要经过审批（）

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第2题

银行存款收支业务记账前，应由稽核人员审核银行存款收付凭证及所附原始凭证、结算凭证基本内容的完整性，处理手续的完备性，上述未反映出经济业务的（)。

A.合规性

B.合法性

C.真实性

D.有效性

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第3题

主卡、副卡必须办理合帐，办理合帐立即生效主卡、副卡中任一手机号码，均可作为统一账户交费/充值的业务号码（）

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第4题

账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，对客户应履行下列哪些职责（)。

A.进行实地调查

B.撰写调查报告

C.对实地调查的情况及报告的真实性负责

D.对账户资料的合规性以及真实性负责

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第5题

客户需求预登记环节指客户通过网厅、掌厅、10086热线等互联网及实体渠道申请办理家宽业务。（）

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第6题

IVR宽带交费，有效期宽带欠费用户：用户输入宽带账号，已开通手机支付的用户可选择手机支付和银行卡支付直接缴费;未开通手机支付的用户只能选择银行卡缴费用户可选择只缴清欠费或缴更多费用其中“只缴清欠费”中欠费金额必须大于1元才可支付成功（此规则为业务限制，同热线人工宽带缴费);“缴更多费用”金额=欠费金额＋月租的整数倍（)

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第7题

“第一道防线”由总行内控合规部及总行稽核部负责，简称“运行维护组”。（)

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第8题

欠费停机的手机客户可以为其办理捆绑的宽带帐户密码重置业务（)

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第9题

业务稽核内容包括（）

A.客户基础资料稽核

B.业务办理信息稽核

C.业务执行结果稽核