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[判断题]

对于客户开立代发工资账户三个月仍五实际工资代发业务，或发现相关账户可疑或涉案调取证据等，分

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发布时间：2022-08-26

更多“对于客户开立代发工资账户三个月仍五实际工资代发业务，或发现相关账户可疑或涉案调取证据等，分”相关的问题

第1题

某企业想开通网上银行的代发工资业务进行该企业的工资、奖金的发放，则该企业在农信应当开立基本结算账户，且该结算户必须为网上银行签约账户（）

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第2题

甲公司拟在其开户行P银行为员工个人申请开立代发工资账户，下列有关说法不符合支付结算法律制度规定的是（)。

甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件

甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件

相关代发工资账户自正式开立之日起3个工作日后，可以办理付款业务

在员工本人持本人有效身份证件到P银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户只能对外转账，不能提取现金

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第3题

因故无法通过我行单位结算账户办理代发的新签或存量代发企业，通过柜面约定代发资金来源、开立“业务明细账户”，便可使用协议立账代发流程。（)

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第4题

对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》

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第5题

代发工资户的账户性质须为（)。

A.活期储蓄账户

B.玉卡

C.个人结算账户

D.存折

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第6题

一般户签订代发工资奖金协议时，协议绑定清算的一般结算账户不得开通网银代发功能。（)

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第7题

久悬账户激活是同账户新开立，应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查，核实无误后方可对账户进行激活。（)

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第8题

代发工资业务全部处理完以后，（)工作日内进行申报个人银行结算账户。

A.3个

B.2个

C.5个

D.3-5个

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第9题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从事违法犯罪活动等情形，各反洗钱职责单元有权拒绝开户。（)

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第10题

代发工资是支行按照同委托单位的委托协议将该单位职工的工资以转账或现金的方式转入个人银行结算账户，属于中间业务。（)

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第11题

批量代发代扣业务分别使用()户做为过渡性资金账户，在该科目下按委托单位设置专门的内部账户核算代发工资业务的款项往来。

批量代发代扣业务分别使用（)户做为过渡性资金账户，在该科目下按委托单位设置专门的内部账户核算代发工资业务的款项往来。

A、“31400000-待处理结算款项

B.273099-应付代工未入账户

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