题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在声誉风险预警体系的构建中,政局及政策不稳定的风险表现指标主要包括哪三项?()
A.与金融往来国家关系的稳定性
B.金融往来国家政策的影响力
C.战略实施中的质量无法保证
D.金融往来国家政局的稳定性
答案
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A.与金融往来国家关系的稳定性
B.金融往来国家政策的影响力
C.战略实施中的质量无法保证
D.金融往来国家政局的稳定性
第2题
A.金融风险预警体系主要用来测度金融风险
B.预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度
C.预警阀值的设定不会对金融风险预警灵敏度产生影响
D.金融风险预警体系更注重宏观层面的风险预警功能
第4题
A.周
B.月
C.季度
D.年
第6题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第10题
A.风险规避
B.风险降低
C.风险转移/分担
D.风险承受