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[单选题]

反洗钱信息管理系统（AMLS)是向（)报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

A.银监局

B.人民银行

C.财政部

D.公安机关

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发布时间：2022-07-01

更多“反洗钱信息管理系统(AMLS)是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。”相关的问题

第1题

AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（)内每日报送（节假日不顺延)。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。（）

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第3题

某市税务局督察内审部门积极运用内控机制信息管理和评价系统的风险数据，对系统提醒应办事项及时向税务干部和相关部门进行提醒。这一做法属于（)。

A.过程流程控制

B.过程事前控制

C.过程预警控制

D.过程事中控制

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第4题

以下反洗钱工作要求不正确的是？（）

A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件

B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议

C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整，均须在15个工作日内报当地人行和银保监

D.领导小组会议应包含：会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料

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第5题

AMLS的应用遵循原则。()

AMLS的应用遵循原则。（)

A.职责明确

B.规范操作

C.录入准确

D.严格保密

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第6题

物流信息管理系统的缩写是（)。

A.GPS

B.GIS

C.RFIT

D.MIS

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第7题

以下申报标准说法正确的是()。

以下申报标准说法正确的是（)。

A.应用大额支付系统机构的增设、变更、撤销，由分行会计管理部门报当地人民银行审批。

B.增设应用大额支付系统的机构，必须向人民银行申报大额支付系统行名、行号。

C.行名申报标准为该机构《金融许可证》上记载的完整名称

D.行号申报标准为12位定长数字

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第8题

（)在向联网核查系统发送请求报文时，其请求报文中的上报机构代码和核查机构代码必须使用人民币银行结算账户管理系统中存在的银行机构代码。

A.非接口行

B.联查行

C.接口行

D.核查行

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第9题

在管理信息系统中，EDI是指_____系统。

A.电子数据交换

B.客户关系管理

C.电子商务系统

D.企业信息管理

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第10题

配送信息管理系统具备：入库管理、出库管理、其他三部分。（)

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第11题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（)

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

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