题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
政企业务稽核要点是依据具体业务流程/规定,针对在业务办理过程中可能存在的()、()、()等风险开展业务的核查工作()。
A.业务规范性
B.合规性
C.与系统的一致性
D.以上都不对
答案
查看答案
A.业务规范性
B.合规性
C.与系统的一致性
D.以上都不对
第1题
A.是否与活动要求及签署协议一致
B.终端是否有《集团客户赠品领取签收表》并签字盖章
C.数量、机型等信息与系统受理是否准确一致
D.零预存类活动,是否有相关审批记录如签报
E.业务办理时间与审批时间逻辑是否一致
第3题
A.资金核算
B.收款核算
C.政企账本
D.应收账款核算