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[多选题]

接到检察院的电话称自己的银行账户涉嫌洗钱犯罪，以下做法不正确的有（)

A.立即挂断电话并拨打110报警

B.立即登录对方提供的网站查看通缉令

C.将资金汇款到检察院安全账户进行核查

D.按照对方要求添加检察院办案QQ

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发布时间：2022-07-25

更多“接到检察院的电话称自己的银行账户涉嫌洗钱犯罪，以下做法不正确的有()”相关的问题

第1题

我行涉案账户资金网络查控平台及电话银行银警协作平台上线后,客户账户被公安机关采取冻结、续冻措施后,柜面人员接到客户因无法操作账户而询问和投诉后,可通过“02095特种业务登记簿查询”交易查询账户冻结原因后给予答复。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

小强接到电话，对方称他的快递没有及时领取，请联系XXXX电话，小强拨打该电话后提供自己的私人信息后，对方告知小强并没有快递。过了一个月后，小强的多个帐号都无法登陆。在这个事件当中，请问小强最有可能遇到了什么情况？()

A.小强遭到了社会工程学诈骗，得到小强的信息从而反推出各种网站的帐号密码

B.小强遭到了电话诈骗，想欺骗小强财产

C.小强的多个网站帐号使用了弱口令，所以被盗

D.快递信息错误而已，小强网站帐号丢失与快递这件事情无关

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第3题

根据支付结算法律制度的规定，关于银行法律账户管理的下列表述中，不正确的是（）。

存款人可以出借银行结算账户

存款人不得出租银行结算账户

存款人应当以实名开立银行结算账户

存款人不得利用银行结算账户洗钱

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第4题

反垄断执法机构可以采取下列哪些措施调查涉嫌垄断行为？（）

A.查封、扣押相关证据

B.询问被调查的利害关系人

C.进入被调查的经营者的营业场所进行检查

D.查询冻结经营者的银行账户

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第5题

接到自称是医院的电话，说你的父母出了车祸，要求你把钱打到医院账户，你应当立马打钱，救人要紧。（)

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第6题

开户基层营业机构应在接到变更申请后的（)个工作日内，将存款人的《变更银行结算账户申请书》、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第7题

电话支付是电子支付的种线上实现形，是指消费者使用电话同电话手机明或其他类似电话的终端设备，通过银行系统就从个人银行账户里直接完成付款的方此。（)

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第8题

银行接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的查询、冻结、扣划指令时，应当按照法律法规规定，向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结、扣划等安排。（)

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第9题

对于代理开立个人银行结算账户的,应严格审核代理人的身份证件,并按照电话核实有关规定,通过录

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第10题

对公账户办理电话银行签约的方式包括有（)。

A.通过网上银行系统办理

B.到开户网点办理

C.拨打客服电话96138自助办理

D.发送短信至客服电话96138自助办理

E.跨法人任一网点办理

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第11题

县医院接乡下电话，急要救护车接产后大出血患者，医院值班干部通知了司机，便没再催促。司机接到通知

后，称风小些再去，患者家属着急，等待救护车40分钟后，在公路上截了一辆农用四轮车，20分钟赶到县医院，门诊医师直接送到病房，病房医师按失血性休克紧急处置，30分钟患者死亡。此事故的责任主体是

A．值班干部

B．救护车司机

C．门诊医师

D．病房医师

E．以上都不是

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