题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《反洗钱法》,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.完整性
答案
查看答案
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.完整性
第1题
A.未按规定建立反洗钱内控制度
B.未按规定履行客户身份识别义务
C.未按规定报告大额交易和可疑交易
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录
第2题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
第4题
A.重新识别客户身份
B.按有关规定报告
C.终止
D.中止
第5题
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年
D.以上说法都对
第7题
金融机构往来业务
人民银行对金融机构的贷款业务
金融机构买卖金银业务
人民银行委托金融机构的贷款业务