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[多选题]

撤销案件和案件风险事件，不得仅以（）等理由撤销案件。

A.机构未发生资金损失

B.员工个人行为

C.涉案员工个人行为

D.客户未发生资金损失

答案

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发布时间：2022-08-07

更多“撤销案件和案件风险事件，不得仅以（）等理由撤销案件。”相关的问题

第1题

案件风险事件自报送之日起超过（)年仍不能确认为案件的，应予以撤销。

A.半

B.1

C.2

D.3

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第2题

()是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

（)是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

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第3题

按照风险报告的性质、风险严重程度等不同，信用卡风险报告可分为()。

按照风险报告的性质、风险严重程度等不同，信用卡风险报告可分为（)。

A.风险分析报告

B.风险事项报告

C.风险事件报告

D.风险案件报告

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第4题

网点机构是案件防范和查处的主体，董（理)事会对案件风险负最终责任，董（理)事长为案件防控风险防控第一责任人。（)

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第5题

风险事件引发的舆情：银行是经营风险的行业，一旦发生案件、系统问题等风险事件，都会引发媒体关注从而带来负面舆情。（）

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第6题

风险案件报告范围包括()。

风险案件报告范围包括（)。

A.与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件

B.业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的

C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件

D.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的

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第7题

发生交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（)。

A.重大风险事件报告

B.风险事项报告

C.一般风险事件报告

D.风险案件报告

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第8题

发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件，导致信用卡业务中断或无法正常开展的属于（)。

A.重大风险事件报告

B.风险事项报告

C.一般风险事件报告

D.风险案件报告

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第9题

下列不属于信用卡风险案件报告范围的有()。

下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（)。

A.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。

B.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。

C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的

D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件

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第10题

当客户变更重要身份信息、司法机关调查本公司客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，公司应考虑重新评定客户风险等级。（)

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第11题

当客户变更重要身份信息、司法机关调查本部门或分支机构客户、客户涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，分支机构应考虑重新评定客户风险等级（)

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