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[判断题]

数据补录补正时限为5个工作日，反洗钱联络员需在要求补录补正最迟日期前完成数据补录。（）

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发布时间：2022-11-22

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第1题

在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（)工作日（遇节假日顺延)。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第2题

按照人民银行规定,各级机构应在接到反洗钱数据补正信息通知后（)内完成数据补正工作。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.10个工作日

D.20工作日

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.10天内

B.5天内

C.10个工作日

D.5个工作日

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第4题

营业机构需每日打印（)清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。

A.交易信息补正

B.交易信息补录

C.交易信息补充

D.交易信息修改

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第5题

根据《政府采购质疑和投诉办法》，投诉书内容不符合本办法第十八条规定的，应当在收到投诉书()内一次性书面通知投诉人补正。补正通知应当载明需要补正的事项和合理的补正期限。未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，不予受理。

A.7个工作日

B.10个工作日

C.15个工作日

D.5个工作日

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第6题

在反洗钱监测数据报送系统中，交易由（)补录，案例由（)报送。

A.账户行，交易机构

B.账户行，账户行

C.交易机构，交易机构

D.交易机构，账户行

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第7题

中国反洗钱监测分析中心向提交报告的行社发出补正通知的，各行社应当在接到补正通知之日起（）工作日内补正。

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

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第8题

以下关于反洗钱工作平台“数据完善”功能的说法错误的是（)。

A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录

B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录

C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息

D.若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联

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第9题

普通级业务中断故障网络侧处理时限为（)。

A.7个工作日

B.5个工作日

C.4个工作日

D.6个工作日

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第10题

银牌级客户物联网专线模式（资源具备)的物联网业务开通时限为（)。

A.5个工作日

B.7个工作日

C.9个工作日

D.10个工作日

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第11题

根据《人身保险业务基本服务规定》（保监会令【2010】4号）文件要求，投保人提交的投保单填写错误或者所附资料不完整的，保险公司应当自收到投保资料之日起（）内一次性告知投保人需要补正或者补充的内容。

A.1个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

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