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[单选题]

在反洗钱监测数据报送系统中，交易由（)补录，案例由（)报送。

A.账户行，交易机构

B.账户行，账户行

C.交易机构，交易机构

D.交易机构，账户行

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发布时间：2022-08-17

更多“在反洗钱监测数据报送系统中，交易由( )补录，案例由( )报送。”相关的问题

第1题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。（）

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第2题

在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（)工作日（遇节假日顺延)。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第3题

银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.1O

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第4题

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。（）

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第5题

公司大额交易和可疑交易报告由（）依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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第6题

义务机构应明确由（)统一向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息。

A.风险管理部门

B.安全保卫部门

C.客户管理部门

D.反洗钱牵头管理部门

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第7题

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送证券期货业金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保足以重现每项交易（)

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第8题

反洗钱信息管理系统（AMLS)是向（)报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。

A.银监局

B.人民银行

C.财政部

D.公安机关

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

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第10题

新契约、保全、理赔各级员工在业务处理过程中，均负有反洗钱可疑交易人工识别的职能，对于发现的可疑交易行为，应在()个工作日内上报机构反洗钱联系人，由反洗钱联系人审核通过后于()个工作日内报送机构合规反洗钱岗或进入核心系统客户洗钱风险评估及分类管理模块进行上报可疑交易操作。可疑交易上报不影响承保流程。

A.1，1

B.1，2

C.2，2

D.2、3

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第11题

反洗钱系统统计分析与数据查询功能应当包括（)

A.支持反洗钱交易监测和分析

B.支持名单实时监控和回溯性调查

C.支持大额交易和可疑交易报告

D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、

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