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[判断题]

客户准入资料包括:①新增客户准入申请表;②法人代表授权委托书③营业执照;④供货协议(垫资客户需要)()

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第1题

私人银行特别准入客户包括()

A.总行级私人银行客户 我资产5000万元人民币(含)且经过总行审批客户

B.新增在我行的金融资产且余额达到800万元的个人客户

C.按照《个人客户星级评定与服务管理办法》服务星级达到七星或七星+的客户

D.新增在我行的金融资产且余额达到2000万元的个人客户

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第2题

以下哪种客户准入评估时不需要填写《客户准入申请表》()

A.款到发货的客户

B.合同未约定垫资额的月结项目

C.7天结的外围客户

D.垫资50万的市场客户

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第3题

物资供应商新增资料包括考察报告、准入审批表、()、()和()、()、考察照片、相关资质、等清单要求的附件。
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第4题

客户做API对接,支付方式需实现微信支付,以下说法正确的是()
A.支持的产品形态为小程序、公众号H5、做了微信登录的APP,客户需能获取到收款用户的OPENID信息B.因客户侧获取到的OPENID为客户产品APPID对应的OPENID,而打款需由高灯微信支付商户号通过客户侧提供的APPID及OPENID进行打款,为实现该打款逻辑,客户需在高灯微信支付服务商模式下注册新的微信支付特约商户号,建立APPID绑定关系,实现信息授权。高灯将通过表格形式收集微信支付开户所需资料,协助客户开户C.如为新客户确定需开通微信支付,需在准入环节提交开通微信支付申请表,额外提交法人正反面证件照,与准入资料一并邮件,并说明需开通微信支付D.如为老客户需对接API并开通微信支付,会有运营专人对接,与客户沟通补充提及 申请表及法人正反面证件照E.如为老客户需对接API,会有商务人员专门采集需求,给与培训即可
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第5题

客户准入适用于内外贸区域、科室新增的螺纹钢、中厚板、热轧卷板、圆钢客户群体()
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第6题

核心客户“白名单”可以作为基层法人行社拟新增大额授信的准入依据。()
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第7题

外资银行准入为网络机构和代理行客户时,身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构,至少追溯到()以上控股股东及其所在地

A.0.25

B.0.3

C.0.4

D.0

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第8题

被停止外部业务的流通客户,作为公司黑名单,或者被公司其他业务部门列为黑名单的客户,原则上不予合作,需要继续合作的走《高风险客户准入申请表》流程审批()
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第9题

在开展境外主权类机构客户准入尽职调查时,经办机构应收集以下()信息或资料。

A.身份证明文件

B.基本信息,包括客户名称、注册地址(如有)及注册国(地区)(如有)、总部地址及总部所在国(地区)、成立时间

C.法定代表人或负责人信息

D.近三年的财务情况(如有)

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第10题

各级机构应严格落实联合国、中国政府及我行制裁合规要求,在新客户及账户准入中,对于联合国制裁和中国制裁名单,不得准入,但可新增账户。()
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第11题

外资银行准入为网络机构和代理行客户时,身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括:()。

A.营业执照、金融许可证明

B.股权结构

C.董事会及高管层姓名、植物、国际和身份证明文件号码

D.我行版本反洗钱及制裁合规问卷

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